Fiscalía devolverá bienes a Alex Saab: niegan extinción de dominio de 7 inmuebles en Barranquilla
El ente investigador no logró demostrar un vínculo concreto entre los presuntos delitos y la adquisición de los inmuebles.
Una reciente orden de la Sala de Decisión Especializada en Extinción de Dominio del Tribunal Superior de Medellín ordenó retornar siete inmuebles que habían sido ocupados por la Fiscalía General de la Nación a Alex Saab, empresario barranquillero y exministro de Industrias y Producción Nacional de Venezuela.
Dichos bienes, ubicados en Barranquilla, incluyen la reconocida mansión de Saab, ubicada en el norte de la ciudad, en el barrio Riomar, y que actualmente se encuentra siendo administrada por la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
En la última decisión judicial, el despacho dejó en firme la sentencia de primera instancia que negó la extinción de dominio de los siete inmuebles, relacionados con Promotora Dubera S.A.S., una sociedad que la Fiscalía vinculó con Alex Saab.
¿Cuáles fueron los argumentos para negar la extinción?
La Sala concluyó que la Fiscalía no aportó los documentos necesarios para reconstruir el flujo del dinero desde las presuntas actividades ilícitas de Saab hasta la compra de los inmuebles.
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El Tribunal señaló que no se identificaron transferencias, fechas, contratos, estados financieros o movimientos bancarios específicos que permitieran establecer el recorrido de los recursos que, según la hipótesis del ente investigador, habrían salido del sistema financiero colombiano y posteriormente ingresado al patrimonio de Promotora Dubera S.A.S.
Por esa razón, consideró que no se demostró de manera suficiente un vínculo concreto entre las conductas investigadas y el supuesto incremento patrimonial injustificado de la sociedad. La falta de soportes impidió superar el estándar probatorio requerido en el proceso de extinción de dominio.
¿Qué bienes están incluidos?
La decisión comprende los inmuebles identificados con los folios de matrícula 040-15552, 040-42714, 040-81959, 040-409404, 040-409347, 040-409346 y 040-409348.
Todos están ubicados en Barranquilla y aparecen relacionados en el proceso con Promotora Dubera S.A.S. Los bienes fueron objeto de medidas de incautación en 2020.
El informe judicial detalló que, según la Fiscalía, los bienes están avaluados en más de $8.000 millones de pesos.
Además de su conocida mansión en el exclusivo sector de Riomar, en Barranquilla, donde residía Saab, se incluyen dos lotes, un apartamento y tres garajes.
¿Cuál era la hipótesis de la Fiscalía?
Según el ente investigador, Promotora Dubera S.A.S. habría sido utilizada como una sociedad pantalla para adquirir los inmuebles con recursos presuntamente provenientes de actividades ilícitas realizadas a través de Shatex S.A. La Fiscalía sostenía que la sociedad habría sido constituida con el propósito de adquirir las propiedades mediante capital que, según su hipótesis, había sido blanqueado a través de esa empresa.
La Fiscalía sostuvo que Shatex habría participado en operaciones ficticias de comercio exterior. En particular, señaló diferencias entre los valores de las exportaciones e importaciones reportados ante las autoridades aduaneras y cambiarias y los registrados ante el Banco de la República.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, las operaciones cuestionadas representaban más de $ 25.000 millones.
La investigación también tomó como referencia un informe pericial de 2018. La Fiscalía sostuvo que Shatex habría retirado del sistema financiero colombiano más de $ 25.304 millones para pagar supuestas importaciones que no habrían ingresado al país y destacó un crecimiento patrimonial del 923 % entre 2007 y 2009.
Sin embargo, el Tribunal encontró que esas conclusiones no estaban acompañadas de los soportes técnicos y documentales necesarios para verificar las operaciones concretas que sustentaban el supuesto origen ilícito de los recursos.
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¿Qué encontró el Tribunal sobre Shatex?
La Sala destacó que la documentación aportada acreditaba la actividad comercial de Shatex. Entre 2004 y 2010, la empresa realizó 419 importaciones de materia prima para la industria textil y de confecciones. También reposaban declaraciones de exportación, facturas, cartas de porte internacional, manifiestos de carga y otros documentos que acreditaban 189 exportaciones entre 2005 y 2010.
Para el Tribunal, la existencia de un crecimiento patrimonial inusual no permitía, por sí sola, concluir que los recursos fueran ilícitos. También consideró que las operaciones de comercio exterior estaban respaldadas por documentos sometidos al control de las autoridades aduaneras y cambiarias.
Por esto, la Sala consideró insostenible afirmar una simulación generalizada sin identificar operaciones ficticias concretas y explicar su mecanismo.
La Sala señaló, además, que la Fiscalía no logró construir un conjunto suficientemente sólido de indicios sobre la generación o canalización ilícita de los recursos que posteriormente fueron invertidos en Promotora Dubera S.A.S.
¿Qué resolvió finalmente el Tribunal?
El Tribunal determinó que la explicación ofrecida sobre el origen lícito de los recursos tenía una probabilidad prevalente frente a la hipótesis de la Fiscalía, confirmando la sentencia que negó la extinción de dominio de los siete inmuebles.
La decisión corresponde exclusivamente al proceso de extinción de dominio, una acción de naturaleza patrimonial y autónoma de la responsabilidad penal. Por tanto, la sentencia no equivale a una absolución penal de Alex Saab frente a otras investigaciones o acusaciones.
Es así como el juzgado finalmente resolvió cerrar en el caso de los siete bienes vinculados a Saab, que tendrán que retornar al empresario barranquillero.
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