El barranquillero que fue pedido en extradición por EE. UU. por lavar dinero de narcotraficantes
El ciudadano fue capturado como presunto integrante de una red dedicada a ese delito.
Nassim Orfale Vásquez es el barranquillero requerido por la Corte del Distrito Sur de Nueva York, en Estados Unidos, por su presunta participación en operaciones de lavado de activos provenientes del narcotráfico.
El hombre fue capturado en Barranquilla durante una diligencia de registro y allanamiento realizada por la Fiscalía General de la Nación, en coordinación con autoridades estadounidenses, según informó el organismo judicial el 21 de octubre de 2026.
De acuerdo con la investigación adelantada por la División Criminal del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS-CI), Orfale Vásquez habría movilizado aproximadamente 42 millones de dólares mediante operaciones sospechosas con criptomonedas desde 2018.
¿Por qué se investiga a Orfale?
Las autoridades investigan una presunta actividad criminal que se habría mantenido durante varios años y que, según la información oficial, era dirigida desde la costa Caribe colombiana.
El ciudadano es uno de los ocho capturados con fines de extradición en Colombia en dos acciones distintas contra personas requeridas por la justicia estadounidense por presuntos delitos relacionados con el narcotráfico y el lavado de activos.
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Ocho capturados con fines de extradición
En una de las acciones, la Fiscalía, a través de servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y con apoyo del Ejército Nacional, capturó a siete personas señaladas de integrar una organización dedicada al tráfico internacional de estupefacientes, el lavado de activos y el concierto para delinquir.
Entre los detenidos se encuentra Guillermo Carpio Cárdenas, conocido con los alias de Guillo o Gallo, a quien las autoridades señalan como presunto cabecilla de la estructura.
También fueron capturados Alex Alberto Castillo Gómez, Jhon Jairo Torres Peláez, Nizar Hachem Sawan, Andrés Mauricio Guarnizo Vaca, Danilo Andrés Hernández Junco y Juan Daniel Arenas Uribe, alias Juan Arenas.
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Los procedimientos se llevaron a cabo en Cajicá, Cundinamarca; Maicao, La Guajira; Barranquilla, Atlántico, y Bogotá.
Según la información de la Fiscalía, una Corte Distrital de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico atribuye a estas siete personas presuntas maniobras para mover, ocultar y dar apariencia de legalidad a recursos ilícitos.
La investigación señala que habrían utilizado distintos mecanismos financieros, entre ellos operaciones con tokens, transferencias a terceros y depósitos fraccionados realizados a nombre de personas naturales y jurídicas, principalmente en Bogotá y Barranquilla.
Ocho personas fueron capturadas con fines de extradición en dos acciones de la Fiscalía, en articulación con autoridades de Estados Unidos. Los procedimientos se realizaron en Bogotá, Barranquilla, Cajicá (Cundinamarca) y Maicao (La Guajira), en desarrollo de requerimientos judiciales relacionados con presuntas actividades de narcotráfico y lavado de activos.
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) October 21, 2026
La investigación por lavado de activos
El caso de Nassim Orfale Vásquez corresponde a una acción diferente dentro de los procedimientos que permitieron materializar las ocho capturas con fines de extradición.
En su caso, el requerimiento de las autoridades estadounidenses está relacionado específicamente con el presunto blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico mediante transacciones con monedas virtuales.
La cifra de aproximadamente 42 millones de dólares señalada por los investigadores corresponde al volumen de operaciones sospechosas que presuntamente habría movilizado desde hace unos ocho años, según el reporte oficial.
La Fiscalía indicó que la situación jurídica de los ocho capturados y los respectivos procedimientos de extradición se establecerán teniendo en cuenta la legislación aplicable y con respeto de las garantías procesales.
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