Petro es mencionado en Ecuador en trama de lavado de dinero que salpica a Correa
Revelaciones judiciales en Ecuador exponen cómo el delator Daniel Salcedo involucra a los exmandatarios Rafael Correa y Jorge Glas.
Las mega-causas judiciales que sacuden a Ecuador han abierto un nuevo frente que pasa sus fronteras.
En expedientes periciados recientemente por el Ministerio Público y los tribunales de Estados Unidos aparece la figura de un operador clave que está mencionando a poderosas figuras políticas.
Las investigaciones sobre redes de corrupción y delincuencia organizada no solo apuntan al expresidente Rafael Correa y al exvicepresidente Jorge Glas, sino que extienden sus ramificaciones hacia Colombia, involucrando al entorno directo del exmandatario colombiano, Gustavo Petro.
Estas acusaciones llegan días después de un encuentro que sostuvieron los exmandatarios de Ecuador y Colombia en México, y que ambos publicaron en sus redes sociales.
¿Quién es Daniel Salcedo y cuál es su rol procesal?
Daniel Salcedo Bonilla es un opaco empresario ecuatoriano que adquirió notoriedad pública tras ser condenado en múltiples instancias por peculado, lavado de activos, fraude procesal y corrupción en la red de salud pública durante la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19.
Tras acumular penas que superan los 30 años de prisión, Salcedo modificó de forma radical su posición dentro del sistema penal. De articulador de fondos delictivos pasó a convertirse en delator y colaborador procesal ante la Fiscalía General del Estado de Ecuador y las autoridades federales de Estados Unidos.
En sus comparecencias y acercamientos con la justicia internacional, el imputado se presentó como un experto en trazabilidad financiera digital. El colaborador detalló la creación y gestión del denominado “Banco del Bello”, una estructura bancaria informal y digital administrada para captar abultados montos de dinero en efectivo provenientes de la corrupción estatal y el crimen organizado.
La mecánica operativa consistía en convertir masivamente esos recursos en criptomonedas como Bitcoin para transferirlos hacia billeteras virtuales en el exterior, eludiendo los reportes del sistema financiero tradicional.
Gustavo Petro ha estado activo como oposición de Abelardo De La Espriella en Colombia. Colprensa.
El esquema de criptomonedas que involucra a Rafael Correa y Jorge Glas
A través de las declaraciones públicas emitidas por su abogado defensor, Renato Montero, se conoció que Salcedo entregará a fiscales y juzgadores estadounidenses elementos sobre la supuesta estructura financiera con activos digitales que brindaba soporte a Rafael Correa y Jorge Glas.
La tesis de la defensa sostiene que Salcedo actuaba como el principal estructurador y lavador de fondos de los exmandatarios, respaldando sus aseveraciones en peritajes practicados a sus teléfonos celulares y repositorios informáticos alojados en la nube.
El abogado Montero precisó que las afirmaciones corresponden a los elementos manejados en el proceso de cooperación y aclaró que la veracidad final de los datos deberá ser corroborada por los tribunales competentes.
Ante estos señalamientos, el expresidente Rafael Correa y los voceros del movimiento Revolución Ciudadana rechazaron categóricamente las acusaciones. “Las afirmaciones del delator carecen de sustento autónomo y responden a una estrategia de supervivencia jurídica para reducir sus condenas”, señalaron voceros de la agrupación política.
La conexión colombiana y el nexo con el entorno de Gustavo Petro
El hilo conductor que lleva el expediente hacia Colombia se gestó entre finales de 2023 y enero de 2024, cuando Salcedo permanecía prófugo de la justicia ecuatoriana tras los allanamientos del caso Metástasis.
De acuerdo con el testimonio jurado brindado por el testigo protegido y exoficial de policía Ronal Herrera, Salcedo buscó gestionar su impunidad mediante la obtención de un estatus de asilo político en Colombia.
Ante la imposibilidad de desplazarse, Salcedo envió a Herrera como su representante a Bogotá. En el Hotel NH Collection Royal de la capital colombiana, el emisario habría sostenido una reunión presencial con Juan Fernando Petro, hermano del presidente Gustavo Petro.
Durante el supuesto encuentro, la representación de Salcedo ofreció las capacidades del “Banco del Bello” para operaciones financieras, utilizando como credencial operativa el haber sido el lavador de dinero de Jorge Glas y Rafael Correa.
La negociación buscaba la concesión del salvoconducto diplomático a cambio de un pago de un millón de dólares. “La primera entrega de 500.000 dólares en efectivo debía consignarse en la ciudad fronteriza de Pasto”, explicó el testigo dentro del expediente. El trámite no llegó a concretarse debido a la detención de Salcedo en Panamá y su posterior deportación a Ecuador.
Tras la difusión de las pericias, Juan Fernando Petro negó haber recibido dinero o celebrado acuerdos ilícitos, asegurando ser víctima de difamación.
La veracidad de los flujos digitales y los contactos registrados permanece bajo verificación forense en los tribunales de Ecuador y Estados Unidos.
