Defensa de Arvey Duque pide a De La Espriella y a la Fiscalía que dejen de presentarlo como culpable
El abogado del empresario cucuteño, procesado por presuntas ventas falsas a Ecuador, sostiene que los mensajes oficiales anticipan una condena.
La defensa del empresario cucuteño Arvey Duque Villamizar, capturado en el caso de una presunta red de exportaciones ficticias de aceite de palma y soya hacia Ecuador, pidió a la Fiscalía General de la Nación y al presidente, Abelardo De La Espriella, que no lo presenten como culpable mientras un juez decide si le impone o no una medida de aseguramiento, es decir, si queda detenido mientras avanza el proceso. Lo pidió en un comunicado fechado este sábado en Cúcuta (Norte de Santander) y firmado por su abogado, Christian Andrés Leal Contreras.
Según la Fiscalía, la red habría justificado el ingreso a Colombia de más de $ 425.000 millones de posible origen ilícito entre 2020 y 2023. El abogado respondió que "las cifras divulgadas no corresponden a nuestro representado" y que esos montos "se refieren al conjunto de una investigación que involucra a varias personas y empresas". "Atribuirlos de manera genérica a cada uno de los capturados es inexacto e injusto", señaló.
"Arvey Duque Villamizar es inocente, y así lo demostraremos", dice el primer punto del documento, que lo describe como un empresario "con más de quince años de trayectoria en Norte de Santander, generador de cientos de empleos formales". Según la defensa, desde que supo de la investigación se puso a disposición de la Fiscalía "por escrito y en reiteradas oportunidades". "Nunca ha eludido la justicia y no lo hará ahora", agrega.
¿Qué le reprocha la defensa de Arvey Duque al presidente y a la Fiscalía?
La defensa le reprocha a la Fiscalía y al presidente haber hablado del caso "cuando el juez aún no ha decidido si impone o no una medida de aseguramiento". El comunicado menciona expresiones como "red criminal", "intocables" y mercancías que "nunca habrían cruzado la frontera", y sostiene que con ellas se "presentan como hechos probados lo que hoy son apenas hipótesis de una de las partes".
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Arvey Duque fue capturado en Cúcuta (Norte de Santander) el 10 de noviembre. Foto: Arvey Duque.
De La Espriella se refirió al caso el viernes en su cuenta de X. Allí contó que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) cruzó información con autoridades ecuatorianas e identificó 633 exportaciones falsas. "¡Se acabó la fiesta de la corrupción en la DIAN! ¡No habrá intocables!", escribió, y anunció que dio la orden de fortalecer los controles en la entidad.
Un día antes, la Fiscalía había publicado en X que las pruebas recogidas "dan cuenta de que las mercancías nunca habrían cruzado la frontera con Ecuador, pero figuraban como exportadas por el puente internacional de Rumichaca". El abogado hizo "un llamado respetuoso" a la Fiscalía y a la Presidencia de la República "para que se abstengan de emitir pronunciamientos que presenten como culpables a personas que no han sido vencidas en juicio".
Los argumentos de la defensa de Arvey Duque en la audiencia
Ante el juez de control de garantías, la defensa dice haber expuesto "con documentos" que la imputación "carece de los elementos que exige la ley". El comunicado resume sus argumentos así:
Origen del dinero: "no se ha precisado el origen ilícito de recurso alguno".
Acuerdo entre los capturados: "no se ha descrito un acuerdo criminal".
Papel de Duque: según su abogado, no se le señala ninguna conducta distinta de ser el representante legal de su empresa.
Detención: la defensa afirma que no hay ninguna razón en el proceso que justifique la detención preventiva, a la que llama "medida excepcional".
El abogado citó el artículo 149 del Código de Procedimiento Penal: "No se podrá, en ningún caso, presentar al indiciado, imputado o acusado como culpable". También invocó el artículo 29 de la Constitución y un informe de 2013 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la prisión preventiva en las Américas, que señala como amenaza para los jueces "la presión de los medios de comunicación, de la opinión pública y de altos funcionarios de otros órganos del Estado".
"Esta defensa no discutirá públicamente los elementos de prueba; lo hará en las audiencias, donde corresponde", cierra el documento, que insiste en que Duque "es inocente mientras un juez no declare lo contrario en sentencia en firme".
¿De qué acusa la Fiscalía a Arvey Duque?
La Fiscalía le imputó a Duque, como a los otros seis capturados y según la posible responsabilidad de cada uno, lavado de activos y concierto para delinquir, ambos agravados, y falsedad ideológica en documento público. Lo señala como uno de los tres representantes legales de comercializadoras internacionales que habrían figurado como exportadoras de los cargamentos.
De acuerdo con la investigación, cuatro funcionarios de la DIAN en Ipiales (Nariño) habrían certificado falsamente la salida de la mercancía. Con esos papeles, dinero enviado desde Estados Unidos, España, Panamá y Perú habría entrado al país como pago por ventas al exterior. Los otros capturados son los comerciantes Alexis Valencia Valencia y Jeisson Urley Ovalles Mendoza, y los funcionarios Fabián Lizandro Erazo Herrera, Jhon Jairo Estupiñán Meneses, Ray Alexander Arteaga Revelo y Jorge Arellano Paguay.
Duque fue capturado el martes 10 de noviembre en Cúcuta, donde es conocido por su trayectoria empresarial y gremial. En 2011 fundó Empaquetadora del Norte y preside la Corporación de Empresarios e Industriales de Norte de Santander, Corpoindustrial. Minuto60 también revisó un contrato con el Hospital Universitario Erasmo Meoz, su donación a una campaña presidencial y sus pleitos. Un juez de control de garantías declaró legales las capturas, y el caso pasó a la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía, que evaluará acciones sobre los bienes de los procesados.
