Sector bancario mantiene compromiso con normas internacionales frente a sanciones de EE. UU.
Frente a la coyuntura actual, Asobancaria reafirmó que el sector seguirá actuando en concordancia con los derechos del consumidor financiero.
En un comunicado de prensa, Asobancaria, el gremio que agrupa y representa a las entidades del sector financiero colombiano, reiteró su compromiso con el cumplimiento de los estándares internacionales en materia de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo, tras la reciente decisión del Gobierno de Estados Unidos de incluir al presidente Gustavo Petro, a miembros de su familia y al ministro del Interior en la lista OFAC.
El gremio recordó que Colombia ha sido un referente mundial en esta materia durante más de tres décadas. “El sistema financiero colombiano ha liderado la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo desde 1992, cuando se creó el Acuerdo Interbancario para la Detección, Prevención y Represión de Movimientos de Capitales Ilícitos”, señaló la asociación.
Desde entonces —destacó el comunicado—, el país ha mantenido un estricto cumplimiento de los estándares internacionales, con una cooperación constante entre las autoridades nacionales, las agencias estadounidenses y la banca corresponsal.
Frente a la coyuntura actual, Asobancaria reafirmó que el sector seguirá actuando en concordancia con los derechos del consumidor financiero, la normativa local y la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
“El sistema financiero colombiano continuará trabajando de manera articulada con las autoridades nacionales e internacionales para preservar su estabilidad, su integridad y la confianza de la ciudadanía”, subrayó el gremio.
¿Qué es la lista OFAC?
La lista OFAC, oficialmente denominada Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN), es un instrumento del Departamento del Tesoro de Estados Unidos creado en 1995, bajo la administración del expresidente Bill Clinton, como parte de las estrategias para combatir el narcotráfico y el lavado de activos.
Ante la reciente actualización de la lista de designados de OFAC, el sistema financiero colombiano reitera su compromiso con el cumplimiento de los estándares internacionales. Así mismo, continuará actuando en concordancia con los derechos del consumidor financiero y la normativa… pic.twitter.com/ddQ27UWlmq
— Jonathan Malagón (@JoMalagon) October 24, 2025
También conocida como la “lista Clinton”, incluye a personas, empresas y entidades señaladas de tener vínculos con actividades ilícitas. Quienes son incluidos en ella quedan bloqueados financieramente y las entidades estadounidenses tienen prohibido realizar transacciones con ellos.
¿Cómo salir de la lista Clinton?
Salir de la lista OFAC es un proceso largo, técnico y altamente regulado. Entre los pasos más relevantes se encuentran:
Presentar una petición de reconsideración ante la OFAC.
Aportar documentación y argumentos válidos que sustenten la solicitud de exclusión.
El trámite requiere demostrar que las circunstancias por las cuales una persona o empresa fue incluida ya no existen o fueron corregidas.
¿Es recomendable contar con un abogado?
Dado que se trata de un proceso complejo y sensible, los expertos recomiendan contar con un abogado especializado en temas de la OFAC, capaz de:
Analizar el caso y determinar si cumple con los criterios de reconsideración.
Reunir la evidencia necesaria y estructurar la petición de forma estratégica.
Mantener comunicación directa con la OFAC y responder a solicitudes adicionales de información.
¿Cuánto tiempo toma el proceso?
No existe un plazo fijo para la exclusión de la lista. En la mayoría de los casos, el proceso puede durar un año o más, dependiendo de la naturaleza de las acusaciones y de la documentación aportada. En caso de que la solicitud sea negada, es posible pedir una reconsideración o apelar ante una corte federal en Estados Unidos.
