Elephant Import y Export: la empresa que quedó en el centro del caso Lili Pink
La Fiscalía amplió la investigación patrimonial contra una compañía señalada como proveedora de Fast Moda, dueña de Lili Pink y Joy.
La investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación contra la estructura empresarial relacionada con Lili Pink y Joy sumó un nuevo capítulo tras la inclusión de Elephant Import & Export S.A.S. dentro del proceso patrimonial por presuntas actividades de contrabando y lavado de activos.
Según conoció Minuto60, la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, adscrita a la Delegada para las Finanzas Criminales de la Fiscalía, adelantó una diligencia judicial contra una de las compañías que habría tenido una relación comercial con Fast Moda S.A.S., sociedad propietaria de las reconocidas tiendas de moda.
La entidad amplió las medidas cautelares dentro de la investigación contra Fast Moda e incorporó a Elephant Import & Export S.A.S., empresa que, según los investigadores, figuraba entre sus principales proveedores.
La empresa bajo investigación
Elephant Import & Export S.A.S., con sede en el departamento del Atlántico, quedó bajo la lupa de las autoridades por el presunto papel que habría cumplido dentro del esquema investigado.
De acuerdo con los elementos recopilados por la Fiscalía, la compañía habría sido utilizada para respaldar procesos de importación y abastecimiento de mercancía, aunque los investigadores cuestionan si contaba con la capacidad económica real para soportar dichas operaciones.
La información empresarial disponible señala que Elephant Import & Export S.A.S. fue constituida en 2012 y tiene como actividad principal el comercio mayorista de prendas de vestir, bienes vendidos por yarda y accesorios. Según reportes financieros conocidos, la compañía registró variaciones en sus ingresos y activos durante 2025.
Sin embargo, la investigación penal busca establecer si sus movimientos comerciales y financieros correspondían a operaciones reales o si habrían servido para dar apariencia de legalidad a recursos y mercancías bajo investigación.
El préstamo de $ 64.000 millones
Uno de los puntos que analiza la Fiscalía está relacionado con la capacidad financiera que habría mostrado Elephant Import & Export.
Según la investigación, el supuesto respaldo económico de la compañía estaría relacionado con un préstamo por 64.000 millones de pesos otorgado por otra sociedad que, de acuerdo con los investigadores, tampoco tendría la capacidad económica aparente para realizar una operación de esa magnitud.
Además, los investigadores identificaron que Fast Moda S.A.S. registraba en sus balances contables una deuda cercana a los 126.000 millones de pesos a favor de Elephant, movimiento que, según las autoridades, podría hacer parte del esquema financiero que está siendo analizado.
La Fiscalía busca determinar si estas operaciones tenían una justificación comercial válida o si fueron utilizadas para dificultar la trazabilidad del dinero dentro de la estructura investigada.
#Judicial | El eslabón perdido del caso Lili Pink: vinculado proveedor de mercancía.
— Minuto60 (@minuto60com) August 6, 2026
Crece investigación a la red transnacional presuntamente implicada en contrabando, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
La Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio,… pic.twitter.com/0pMaN4hqip
Mercancía china y contenedores incautados
Durante las diligencias de extinción de dominio fueron identificados al menos 12 contenedores con mercancía de origen chino que habrían ingresado a Colombia desde Panamá. Además, la investigación estableció que otros 31 contenedores ya habían sido aprehendidos previamente por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).
Los investigadores encontraron que parte de los productos contaba con etiquetas aparentemente elaboradas para su comercialización en Colombia, aunque la mercancía tendría origen chino. La Fiscalía analiza si estas marcas o identificaciones habrían sido utilizadas para ocultar la verdadera procedencia de los artículos. Entre los productos relacionados con la investigación aparecen prendas de vestir, juguetes y cosméticos.
La investigación contra la red Lili Pink
El caso contra Fast Moda, empresa propietaria de Lili Pink y Joy, está relacionado con una investigación por presunta conformación de una estructura dedicada al contrabando, lavado de activos y concierto para delinquir.
Según la Fiscalía, la organización habría utilizado importadoras, comercializadoras y sociedades de papel para aparentar operaciones comerciales, fragmentar movimientos financieros y dificultar el seguimiento del origen de los recursos.
El ente investigador ha señalado que el posible lavado de activos alcanzaría los 730.000 millones de pesos, mientras que el presunto enriquecimiento ilícito superaría los 430.000 millones de pesos. Además, las mercancías decomisadas por la Dian estarían avaluadas en más de 54.000 millones de pesos, y el posible contrabando superaría los 75.000 millones de pesos.
Hasta el momento, diez personas han sido vinculadas al proceso. Una de ellas permanece privada de la libertad, mientras las demás avanzan en la etapa de judicialización.
Entre los investigados están empresarios como Max Marvin Abadi, David Max Abadi Homsani, Malaquilla Bismar Hernández, Lorena Bernal Castro, Myriam Luz de las Mercedes Sánchez Laguna, Jonnatan Villamil Soler, Luz Adriana López López y Merlín Roxana Mendoza Arias, quienes se declararon inocentes.
Con la incorporación de Elephant Import & Export S.A.S., la Fiscalía continúa fortaleciendo la investigación patrimonial para establecer si esta compañía tuvo participación dentro de una estructura utilizada presuntamente para operaciones de contrabando y lavado de activos.
