Así operaba red de contrabando de telas chinas en Bogotá
La Fiscalía procesó a seis ciudadanos chinos y dos colombianos como presuntos responsables de contrabando y lavado de activos.
Un operativo de aduanas en Bogotá les permitió a las autoridades reunir las pruebas suficientes para desmantelar una red dedicada al contrabando de textiles y que llevaban operando al menos durante los últimos 3 años en varias ciudades del país
De acuerdo con las autoridades, los integrantes de esta red criminal se encargaban de transportar en barco, contenedores con textiles provenientes de China que eran descargados en zonas específicas del puerto de Buenaventura para esconderlos de los controles aduaneros.
Contrabando y lavado de activos
Una vez en Colombia, los integrantes de esta red lograban que los contenedores fueran cargados en tractocamiones para ser trasladados a Cali, en algunos casos y Bogotá donde se ubicaba el centro de operaciones de la red.
Las investigaciones de la Fiscalía permitieron establecer que, bajo el modus operandi de la red, se lograba, además del contrabando, realizar una actividad de lavado de activos que habría representado operaciones por al menos $ 71.562 millones en los últimos años.
Relato de fiscal del caso durante audiencia de imputación
Esta red de contrabando tenía a su nombre al menos siete sociedades que servían como fachada para la venta de las prendas a mayoristas y demás distribuidores que se encargaban de comercializar el producto final a los consumidores. Se calcula que durante sus operaciones, la red de contrabando habría alcanzado a circular mercancía avaluada en $ 9.137 millones.
Captura e imputación
Con el material probatorio suficiente, la Fiscalía inició el proceso de búsqueda de los integrantes de la red quienes fueron ubicados en Bogotá y Cali, ciudades donde se realizaron operativos simultáneos para lograr la detención de las personas, así como la incautación de celulares, computadores e incluso cigarrillos que habían entrado como contrabando al país.
Leonardo Quevedo Castillo, director especializado contra los delitos fiscales.
Para la Fiscalía, los detenidos identificados como: Liwei Chen, Meimei Zhu, Yilei Qiu, Kaman Qiu, Fujun Xia, Feisen Chen, Yovany Andrés Álvarez Quintero y Luisa Fernanda Coba Sierra, serían responsables de los delitos de contrabando, concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
Registro de los detenidos durante la audiencia de imputaciónd e cargos Fiscalía General de la Nación
Aunque los detenidos no aceptaron los cargos en medio de la audiencia de imputación y legalización de captura, un juez de Control de Garantías les dictó medida de aseguramiento en su contra.
