Esta es la identidad del hombre que habría orquestado uno de los robos más grandes a Bancolombia
Un trabajador vinculado a Bancolombia habría participado en un fraude de $ 205 millones. Así operaba la banda señalada de cometer los robos.
Un fraude de $ 205 millones de pesos contra Bancolombia dejó al descubierto una presunta operación que habría contado con la participación de una persona vinculada a la entidad. Entre los nueve capturados por este caso aparece un hombre que trabajaba en el área de Atención y Quejas del banco. Su identidad y la forma en que habría intervenido en las operaciones hacen parte de la investigación que adelanta la Fiscalía.
De acuerdo con información conocida por El Tiempo, el caso está relacionado con una organización delincuencial denominada 'los Cibernéticos', señalada de cometer varios hurtos contra la entidad financiera mediante supuestas reclamaciones por fallas en cajeros automáticos. Los operativos de las autoridades permitieron la captura de nueve presuntos integrantes de esta estructura el pasado 27 de octubre.
La entidad detectó las irregularidades y puso el caso en conocimiento de las autoridades. Captura de pantalla
¿Quién es el hombre capturado por el robo a Bancolombia?
Según reveló el medio citado, el hombre identificado es Nicolás Lotero, quien se desempeñaba en el área de Atención y Quejas de Bancolombia. Su nombre salió a la luz después de que las autoridades avanzaran en las investigaciones sobre las presuntas irregularidades cometidas desde esa dependencia.
Uno de los elementos que habría permitido identificarlo fue el nombre de usuario que la empresa le había asignado para desarrollar sus labores.
El Tiempo también consultó a Bancolombia sobre lo ocurrido. La entidad explicó que detectó una situación irregular y que fue la encargada de ponerla en conocimiento de las autoridades competentes.
"Bancolombia identificó, en el marco de sus procesos de alertamiento y control, una situación relacionada con un empleado de un proveedor y la puso en conocimiento de las autoridades competentes", manifestaron de manera oficial.
¿Cómo habría operado el fraude contra el banco?
De acuerdo con los detalles de la investigación publicados por el medio citado, una fiscalía de la Seccional Medellín adelanta las indagaciones para establecer cómo se habrían realizado las operaciones que terminaron afectando económicamente a Bancolombia.
Según la información conocida sobre el caso, la entidad recibió 17 reclamaciones por supuestas fallas en cajeros automáticos. En ellas, los usuarios aseguraban que el dinero se había quedado atascado cuando intentaban retirar efectivo. Sin embargo, las autoridades investigan si estas solicitudes habrían sido utilizadas para conseguir que el banco repusiera el dinero.
Al parecer, Nicolás Lotero habría presentado las reclamaciones a nombre de diferentes personas para evitar dejar rastros que permitieran relacionarlo directamente con las solicitudes.
Uno de los detalles que llamó la atención de los investigadores tiene que ver con el destino de los recursos. Según publicó el medio citado, una de las cuentas que habría recibido el dinero de una de las reclamaciones corresponde a la que Lotero utilizaba para recibir el pago de su nómina.
La Fiscalía adelanta la investigación por el millonario fraude contra Bancolombia. Tomada de redes sociales
¿Cuánto dinero habría perdido Bancolombia?
La entidad bancaria figura como víctima dentro del proceso penal y reportó un fraude que alcanzaría los 205 millones de pesos, distribuidos en diferentes montos.
La cifra fue conocida a través de la información publicada, que también detalló que las autoridades buscan establecer cómo se ejecutaron las operaciones y cuál habría sido la participación de cada uno de los involucrados.
Además de Nicolás Lotero, fueron capturadas otras ocho personas que serían presuntas integrantes de 'los Cibernéticos'. Sin embargo, todavía se busca determinar qué papel habría desempeñado cada una dentro de la estructura y cómo se habría distribuido el dinero obtenido mediante las operaciones investigadas.
El proceso se encuentra en manos de un juez de Medellín, ante quien la Fiscalía deberá presentar los elementos probatorios que tendría contra los nueve capturados.
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¿Qué delitos les imputaron a los nueve capturados?
Según la información conocida sobre el proceso, a los detenidos les imputaron los delitos de acceso abusivo a un sistema informático, transferencia no consentida de activos y hurto por medios informáticos.
Estas conductas están relacionadas con las presuntas maniobras utilizadas para realizar las reclamaciones y conseguir transferencias de dinero que habrían afectado a Bancolombia.
Ahora, la investigación deberá avanzar para establecer las responsabilidades individuales de los procesados y determinar cómo se habría desarrollado el fraude que dejó pérdidas reportadas por $ 205 millones de pesos.
Por el momento, los señalamientos hacen parte de un proceso judicial en curso y la responsabilidad de los capturados deberá ser determinada por las autoridades competentes.
